Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 104.1 УК РФ. Конфискация имущества». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В случае применения уголовно-правового механизма конфискации, после обвинительного приговора суда конфисковать имущество могут не только у осужденного и его родственников, но и у любых лиц и организаций, фигурировавших в деле (??), у которых нашли имущество, добытое преступным путем.
Сложности применения конфискации
Практическое применение конфискации связано со следующими сложностями:
- Сложные формулировки в законе, неограниченный перечень имущества (например, «иное имущество», «иные доходы» и т. д.).
- Не всегда удается установить наличие материальных благ и их местонахождение, подтвердить, что именно они приобретены или получены преступным путем.
- Если предыдущее все же сделать удалось, то нередко возникает следующая преграда – установление факта того, что третьим лицам, у которых находится имущество, известно или должно быть известно о том, что оно добыто преступным путем. На физических лиц законом обязанность устанавливать происхождение имущества не возложена. То есть при передаче преступником незаконно полученного имущества знакомым, они не обязаны спрашивать у него, что это за имущество и откуда оно.
У кого могут конфисковать?
Из буквального толкования закона о контроле за расходами следует, что изъятию в доход государства подлежит имущество государственного служащего, его супруга и несовершеннолетних детей, если их расходы не соответствуют их общему доходу.
Но по факту в зоне риска даже знакомые госслужащих. Конституционный Суд в своих определениях (по жалобам Захарченко Д.В., Семыниной Д.А.) указал, что при отсутствии у гражданина доказательств приобретения имущества на законно полученные доходы и наличии оснований полагать, что оно приобретено на незаконные доходы госслужащего, такое имущество правомерно изымается в доход государства.
Вот другие случаи изъятия в доход государства имущества у родственников и знакомых чиновников:
- Красногорский городской суд в 2019 году полностью удовлетворил иск прокуратуры, по которому у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его знакомых (14 физических и 20 юридических лиц) в доход государства обращено имущество на сумму более 10 миллиардов рублей.
- Решением Клинского городского суда у бывшего главы Клинского района Александра Постриганя и его знакомых и родственников (12 юридических и 12 физических лиц) в доход государства обращено имущество на сумму порядка 9 миллиардов рублей (в том числе кинотеатр, общественная баня, лодочная станция, торговый центр).
- Решением Головинского районного суда Москвы у бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких (отец, мать, сестра, бывшие жены) в доход государства обращено имущество на сумму около 6 миллиардов рублей.
Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления, и (или) доходов от этого имущества
В ст. 104.1 УК РФ указаны положения, касающиеся конфискации доходов, возникших в результате применения полученного в результате совершения преступления имущества. Данное положение применимо лишь к правоотношениям, возникшим после 1 января 2007 г.
Имущество, приобретенное в результате совершения преступления, которое использовалось либо может быть использовано как орудие и средство преступления для проведения широкомасштабной преступной деятельности, подлежит конфискации. Эта мера обусловлена интересами государства и препятствует продолжению преступной деятельности. Конфискация лишает виновных лиц доходов от преступной деятельности и служит целям не только восстановления социальной справедливости (это характерно для наказания), но и ликвидации условий для совершения новых преступлений.
На практике бывают ситуации, когда возникают вопросы о приобщении имущества либо доходов, подлежащих конфискации, к не подлежащим конфискации имуществу или доходам. Данный вопрос о конфискации должен решаться с учетом пропорционального соотношения того и другого имущества или доходов. От имущества или доходов выделяется для конфискации та часть, которая пропорциональна вложению денег, ценностей, иного имущества или доходов.
Приведём ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с конфискацией имущества:
- Конфискация возможна исключительно на основании судебного решения и при условии признания лица виновным в совершении преступления. Конфискация имущества на стадии расследования не допускается. На стадии предварительного расследования суд на основании ходатайства следователя или дознавателя, а при подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе судебного следствия – по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе в целях обеспечения исполнения в будущем возможной конфискации наложить арест на имущество.
- Не следует путать конфискацию с обращением в доход государства имущества лиц, за соответствием расходов которых их доходам осуществляется контроль на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Обращение в доход государства имущества лиц, замещающих государственные должности, их супругов и детей может производиться на любой стадии процесса, и даже без возбуждения уголовного дела на основании судебного решения по результатам поданного прокурором иска. Именно в рамках данной процедуры прокуратурой задолго до вынесения обвинительных приговоров были инициированы иски об обращении в доход государства имущества печально известного полковника полиции Захарченко, «золотого» полковника ФСБ Черкалина и членов их семей.
- При конфискации средств совершения преступления, равно как и при конфискации имущества, используемого или предназначенного для финансирования организованной группы, преступного сообщества, НВФ, террористической или экстремистской деятельности, не имеет значения конкретная статья УК РФ, по которой квалифицированны действия виновного.
- Конфискация имущества в качестве добытого преступным путём, а также как незаконно перемещённого через границу возможна только при вменении обвиняемому статьи УК РФ из перечня, указанного в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
- При конфискации имущества в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления необходимо установление факта принадлежности данного имущества обвиняемому. Иначе конфискация применима быть не может.
- Если законный владелец имущества сам принимал участие в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация, имущество ему возвращено быть не может. Так, в случае, когда взяткодатель после дачи им взятки сообщил правоохранительным органам о совершённом преступлении и был впоследствии освобождён от уголовной ответственности по Примечанию к ст. 291 УК РФ, переданные им в качестве взятки деньги подлежат конфискации. Аналогичным образом могут рассматриваться случаи по делам о коммерческом подкупе, даче собственником своего имущества для его незаконного перемещения через границу и др. В то же время, если в описанном случае дача взятки происходила под контролем оперативных сотрудников, которым взяткодатель сообщил заранее о планируемой даче взятки, а сама взятка была дана для поимки с поличным коррупционера, деньги подлежат возвращению их владельцу.
- Принятие решения о конфискации допускается как при постановлении обвинительного приговора, так и при прекращении судом уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
- Ухудшение положения осуждённого судом апелляционной инстанции в части конфискации имущества допускается только по представлению прокурора или жалобе участников со стороны обвинения (потерпевших, гражданских истцов, частных обвинителей и их представителей).
Порядок конфискации имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, принудительная конфискация собственности производится уполномоченными судебными приставами. Система их действий такова:
- После оглашения решения судебного органа, уполномоченному судебному приставу выдаётся исполнительный лист;
- При поступлении данного документа возбуждается производство исполнительского характера;
- На владения гражданина налагается арест;
- Формируется акт приема-передачи;
- В соответствии с законодательством, производится опись предметов собственности и оформляется соответствующий акт;
- В течение 5 дней собственнику позволено отсеять не подлежащее конфискации имущество;
- Неотфильтрованная собственность отправляется на реализацию через торги или конкурсное производство.
Арест собственности происходит в следующем порядке:
- Банковские счета;
- Движимое имущество;
- Недвижимость.
Судебный пристав является по месту жительства собственника не раньше чем через 14 дней после получения исполнительного листа для ознакомления с финансовым положением задолжника или преступника. Процедура конфискации предметов собственности осуществляется в последующие 5 дней.
Процесс состоит из нескольких основных этапов. Как только в службу судебных приставов из суда поступает исполнительный лист, ее сотрудники должны возбудить исполнительное производство.
На собственность накладывается арест, что подтверждается соответствующими документами – постановлением судебного пристава-исполнителя. Право пользования имуществом ограничивается: его нельзя продать, подарить, обменять.
Сотрудник ФСП должен сообщить об этом должнику, а также о том, что будут производиться исполнительные действия, то есть имущество будет конфисковано. Вручить соответствующее уведомление он может с помощью извещения, отправленного через курьера или по почте. Этот документ направляется по тому адресу, где зарегистрирован должник.
Однако есть ситуации, когда сообщать предварительно о своем визите судебный пристав не обязан. Он может приехать без предупреждения, если суд вынес решение о безотлагательном аресте собственности.
Особенности изъятия денег, недвижимости, автомобилей
При конфискации денежных средств или вкладов в банках судебному приставу необходимо обратиться в кредитную организацию и предоставить постановление об аресте счета задолжавшего лица. Затем, в соответствии с этим документом, деньги со счета снимаются и направляются на другой.
Если конфискуется недвижимость, то после того, как арест на нее наложен, судебные приставы отправляют ксерокопию постановления о санкциях в Росреестр. Это необходимо, чтобы все возможные операции с недвижимостью были заблокированы. Такая мера не дает должнику продать или подарить собственность до того момента, когда она будет конфискована.
Когда совершается арест недвижимости, у судебного пристава-исполнителя должен быть на руках полный пакет документов. В него входят свидетельство, подтверждающее право собственности должника на объект, выписка из ЕГРН, техпаспорт.
Когда объект недвижимости – отдельно стоящее здание или сооружение, пристав обязан запросить в Регистрационной палате сведения о нем. А должник по требованию пристава должен предоставить другие документы на недвижимость, в том числе кадастровый план.
Когда изымается автомобиль, параллельно с арестом и конфискацией имущества пристав выносит постановление, которым запрещает проводить регистрационные действия, связанные с отчуждением транспортного средства. Сотрудник ФСП направляет этот документ в ГИБДД.
А что же такое экспроприация? Наверняка вы слышали об этом термине, если хотя бы раз интересовались историей СССР. Многие даже могут путать конфискацию с экспроприацией. Если отсылаться к латыни, то экспроприация это просто лишение человека или массы людей собственности. Мы постараемся не затрагивать сегодня политический контекст этого процесса. Хотя без политического контекста описать экспроприацию будет проблематично. Кроме того, у термина экспроприации есть несколько современных трактовок. И они очень разносторонние. Процесс экспроприации есть даже на конституционном уровне в:
- Чили.
- Испании.
- Германии.
- США.
Так как добиться справедливости с моргом?
Добиться справедливости будет достаточно сложно. Как мы уже и сказали выше, ритуальщики пытаются действовать наперёд. И стараются перехватить тело. Чтобы как раз взимать плату за транспортировку. И раскручивать клиента на другие услуги.
Бороться с ними трудно. Начать следует с того, как все начинается. Если речь о вашем родственнике в больнице, то его не должны передавать без вашего ведома.
Если это сделано, то пишем жалобы. На имя главного врача, региональный МинЗдрав и в прокуратуру.
Для составления жалобы лучше привлечь юриста. Который подскажет, как правильно все сделать. Отбить тело у ритуальщиков или сотрудников морга будет проще. Если вы не будете ничего подписывать.
Порядок действия ритуальных бригад, определяется местными властями. Но никто не даёт им право воровать тела умерших и навязывать свои услуги.
Поэтому, если в морге труп был подвергнут каким-либо реконструкциям, а вы об этом не просили. И даже ничего об этом не знали. То можете и деньги не отдавать.
Разумеется, они попытаются удержать у себя тело. Но права на это, у них скорее всего нет. Поэтому, дальнейший регламент действий очень простой.
Порно: кто за, кто против
Все как всегда. Женщины определённых поколений категорически против порно. Это сопротивление может быть обосновано несколькими причинами.
В первом случае, начинаются истерики по поводу детей и интернета. Ну не хотят у нас родители нести ответственность за своих детей. За их детей ответственность должны почему-то нести все остальные. А значит: все запретить. И всех посадить.
Вторая (более прогрессивная) точка зрения, это феминистки. Внезапно. Сексуальная объективация женщин ими порицается, как может. Порно, в их системе счисления, это не только объективация. Но и угнетение, эксплуатация и много чего еще. Они мало чем отличаются от первого лагеря. Разве что пытаются бороться с этим в играх. И одновременно, пытаются бороться со следствием. Грубо говоря, пока один лагерь феминисток пытается закрыть грудь у игрового персонажа. Другие расхаживают с открытой грудью по Манхеттену. Ну и устраивают другие голые забастовки.
С мужским сообществом, все немного по-другому. Против всегда религиозные институты. Так как с их позиции, это страшный грех.
Против, некоторые околорелигиозные или традиционные, консервативные философские течения. Тут уже аргументация опирается на то, что порнография разлагает морально-нравственные устои общества.
Чтобы понять разницу между конфискацией в виде наказания и конфискацией в виде меры правового характера в уголовном праве, необходимо сравнить основные составляющие.
По объекту – если используют как наказание, то конфискуют все, что принадлежит ответчику, кроме имущества, изъятие которого запрещено по закону. А если используют как правовую меру, то конфискуют только:
- все, что было получено ответчиком с нарушением законодательства;
- вещи, которыми нельзя пользоваться в гражданском обороте;
- денежные средства, которые хотели использовать для организации преступной деятельности.
С учетом того, в пользу кого конфискуют:
- наказание – в пользу государства;
- мера – помимо государства, адресатом может быть потерпевший.
С учетом основания (какие статьи используют):
- наказание – полностью вся особая часть УК;
- мера – любое преступление из перечня в статье УК под номером 104.1.
Если внимательно изучить вышеизложенную информацию, отличия, связанные с изменениями в уголовном праве в 2003 году значительные. Особенно в отношении объекта конфискации – в настоящее время на первом плане стоит возмещение ущерба, который был получен потерпевшим.
Порядок изъятия недвижимости
Алгоритм проведения конфискации зависит от оснований, на которых она происходит. Так, порядок изъятия многоквартирного жилого дома для государственных нужд включает в себя следующие этапы:
- Принятие решения об истребовании территории и жилых помещений, расположенных на них.
- Выявление правообладателей изымаемой недвижимости.
- Уведомление владельцев о принятом решении.
- Проведение переговоров с собственниками, совместная разработка условий соглашения об изъятии.
- Оценка объектов, определение размера убытков.
- Заключение соглашения либо подача иска в суд в случае отказа правообладателя от подписания договора.
- Регистрация перехода прав в государственную/региональную/муниципальную собственность.
Изъятие нежилого помещения для муниципальных нужд происходит в аналогичном порядке.
Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения
В отличие от уголовного административное право признает конфискацию имущества как вид наказания и устанавливает его за определенные проступки. При этом изъятию согласно ст. 3.7 КоАП РФ могут подлежать исключительно орудия правонарушения или его предметы, то есть то, на что было направлено посягательство.
Обязательное условие для применения такой меры наказания — ее наличие в санкции нормы КоАП РФ, в соответствии с которой осуществляется административное преследование.
Конфискованное имущество обращается в доход государства, то есть в федеральную собственность, или в собственность региона, на территории которого совершен административный проступок.
Преступления, предполагающие конфискацию
Конфискация имущества может быть применена только при совершении некоторых преступлений, к которым относят:
- Нанесение вреда физическому лицу и его здоровью.
- Нарушение прав избирателя.
- Преступления против интеллектуальной собственности.
- Противоправные деяния относительно несовершеннолетних.
- Некоторые преступления в сфере предпринимательской деятельности. Например, отмывание денежных средств и незаконная организация азартных игр.
- Некоторые финансовые преступления, такие как оборот поддельных денежных средств или коммерческий подкуп.
- Преступления террористической направленности.
- Организация преступных групп и связанные с этим преступления.
- Некоторые преступления в сфере наркотиков.
- Организация проституции или оборот порнографических материалов.
- Нарушение запрета на добычу редких животных.
- Коррупционные преступления.
- Преступления против государства типа измены.
Полный перечень преступлений указан в п. «а» в ч. 1 ст. 104.1 УК. Срок заключения или выбор иной санкции не имеет значения, конфискация не привязывается напрямую и основному наказанию.
Когда речь идёт о задачах закона, то нельзя не заметить, что они направлены на то, чтобы преступник больше не совершил преступление, и вред обществу больше не был причинён. А уж если этот вред имеет место, то он должен быть полностью компенсирован. Имущественный штраф, который накладывается на преступника, преследует определённые экономические и социальные цели. Цели эти носят предупредительный и исправительный характер.
Любой опытный юридический консультант подтвердит, что за совершением преступлений обязательно следует мера в виде компенсации тем лицам, кто от этого преступления пострадал:
- во-первых, эти меры направлены на экономическое восполнение потерь, понесённых из-за преступных действий;
- во-вторых, сам устрашающий факт наступления такого наказания должен предупредить и предотвратить преступные деяния, оказать психологическое давление на потенциальных виновников;
- в-третьих, право государства конфисковать незаконные вещи обесценивает смысл деяния, нелегальной деятельности или акта коррупции.
Какие основания и условия существуют для ареста имущества?
Как уже говорилось выше, судебный пристав вправе произвести арест имущества только по открытому производству. Дело возбуждают на основании исполнительного документа, выданного судом по уголовному или гражданскому процессу. Арест на имущество накладывается в двух случаях.
Во-первых, когда в исполнительном документе прямо об этом сказано. Суд выносит акт об аресте для обеспечения иска, когда имеется риск, что ответчик избавится от имущества. Благодаря этому документу шансы на получение долга значительно повышаются.
В акте суд вправе требовать арестовать определенное имущество либо указать его стоимость. В последнем случае пристав-исполнитель сам решает, на какую собственность должника наложить запрет.
Во-вторых, арест имущества применяется, когда другие меры воздействия для взыскания долга не увенчались успехом. Например, должник не платит алименты.
Сотрудники ФССП определили, что он не работает, денежных средств на счетах не имеет. Уговоры трудоустроиться и выплатить долг своим детям на него не действуют. Остается только явиться к неплательщику домой, произвести арест имущества и привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
Арестовывать имущество сотрудник ФССП имеет право только при соблюдении определенных условий. К таким относятся:
- задолженность свыше трех тысяч рублей (за исключением ареста денег);
- соответствие долга стоимости вещи, подлежащей конфискации;
- принадлежность имущества должнику на праве собственности.
Какое имущество подлежит конфискации?
Согласно ст. 104.1 УК РФ, конфискации подлежат:
— деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений против личности, конституционных прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности и нравственности, против государственной власти, порядка управления и правосудия, а также преступлений коррупционного и террористического характера;
— деньги, ценности и иное имущество, в которое было превращено или преобразовано имущество, полученное преступным путем;
— деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
— орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.
Согласно данной статье УК, если конфискация определенного предмета, полученного преступным путем, невозможна вследствие его использования, продажи и т. д., то на основании решения суда взысканию подлежит сумма, соответствующая стоимости данного предмета.